La ONU estima entre 88.300 y 114.100 millones de dólares en pérdidas por estafas en Asia-Pacífico

La evaluación de UNODC para 2025 describe redes del Sudeste Asiático que comparten infraestructuras financieras, tecnológicas y logísticas entre distintos mercados ilícitos. La horquilla abarca Asia oriental y sudoriental, Australia y Nueva Zelanda; no corresponde solo a ASEAN ni a dinero recuperado.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó el 21 de julio en Bangkok una evaluación que sitúa entre 88.300 y 114.100 millones de dólares las pérdidas causadas durante 2025 por estafas vinculadas a redes criminales en Asia oriental, el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda. El cálculo aparece en el informe An Interconnected Criminal Ecosystem: Transnational Organized Crime Threat Assessment for Southeast Asia 2026 ↗; es una horquilla estimada para ese conjunto geográfico, no una cifra exclusiva de ASEAN, un recuento de condenas ni fondos que las autoridades hayan recuperado.

La evaluación sostiene que organizaciones antes concentradas en un territorio o delito están conectando el fraude digital, el blanqueo, la trata de personas, el tráfico de migrantes y la compraventa de datos mediante proveedores y canales financieros comunes. En su comunicado de presentación ↗, UNODC describe ese modelo como una infraestructura de servicios que permite a distintos grupos compartir tecnología, especialistas, rutas y mecanismos para mover el producto del delito. La agencia no identifica una única organización que controle el conjunto.

El componente humano incluye a personas captadas mediante ofertas falsas y obligadas a ejecutar estafas desde complejos del Sudeste Asiático. UNODC ha identificado ciudadanos de al menos 80 países y territorios en esos centros y documenta redes de reclutamiento que utilizan escalas en Asia, Oriente Próximo y África. Reuters ↗ verificó la horquilla y señaló que la presión policial ha desplazado operaciones desde Myanmar y Laos hacia Timor-Leste, Estados insulares del Pacífico y partes de África; el informe presenta ese desplazamiento como adaptación de las redes, no como prueba de que todos los centros anteriores hayan cerrado.

La economía ilícita descrita no se limita al fraude. UNODC calcula entre 75.000 y 109.700 millones de dólares el valor minorista anual combinado de los mercados de metanfetamina, ketamina y heroína examinados. La cobertura regional de The Nation Thailand ↗ recoge además el uso creciente del corredor marítimo de los mares de Sulú y Célebes, entre Indonesia, Malasia y Filipinas, para ocultar cargamentos ilícitos entre el tráfico comercial y trasladar equipos de comunicación por satélite.

Las herramientas digitales amplían el alcance: criptomonedas y banca clandestina para los pagos, comunicaciones cifradas, traducción automatizada, contenido generado por inteligencia artificial y vídeos o voces sintéticos para contactar con víctimas. El informe cifra en un 42 % el aumento interanual de los incidentes de publicidad maliciosa durante 2025. Associated Press ↗ contrastó esas conclusiones en la presentación de Bangkok y añadió que UNODC detecta riesgos para menores vinculados a la explotación sexual en línea y a plataformas que difuminan la separación entre videojuegos y apuestas.

UNODC propone integrar investigaciones financieras, comunicaciones, datos, mercados digitales y recuperación de activos, además de formar a las autoridades para localizar y decomisar fondos en criptoactivos. El documento es una evaluación de amenazas y no aprueba operaciones policiales, presupuestos o normas vinculantes para los once miembros de ASEAN. Tampoco publica en su cifra principal un reparto completo de las pérdidas por país o por tipo de estafa, por lo que no permite atribuir una cantidad concreta a cada Estado ni medir todavía cuánto de la horquilla podrá ser recuperado.